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Le piattaforme devono inoltre rispettare le codifica antiriclaggio, adottando procedure di controllo dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Inoltre, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, durante particolari soglie di accusa obbligatoria per transazioni superiori verso determinate somme. La aiuto dei dati personali dei acquirenti (secondo al GDPR) e obbligatoria ancora implica la aiuto verso accessi non autorizzati ancora furti di informazioni sensibili.

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